1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券交易所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  本公司已在本陈说中详细论述公司在运营进程中或许面对的各种危险及应对办法，敬请查阅本陈说第四节“运营状况评论与剖析”。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  5 众华管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  公司2019年度赢利分配预案为：公司拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向股权挂号日挂号在册的悉数股东派发现金盈余，每 10 股派发现金盈余人民币1.60元（含税），估量派发现金盈余总额为15,264,000.00元，占公司2019年度兼并报表归属上市公司股东净赢利的30.36%，公司不进行本钱公积转增股本，不送红股。

  公司2019年度赢利分配预案现已公司第三届董事会第八次会议审议经过，需求公司股东大会审议经过。

  公司是国内专业的软件根底渠道供给商，具有云运用渠道、大数据中台、SOA集成渠道三条事务线，首要面向金融、电信、政务、动力、制造业等职业大中型客户，供给自主可控、安全牢靠的软件根底渠道产品及相应技能服务。

  为满意客户差异化的事务需求，公司树立了“规范产品+渠道定制+运用开发”的事务形式，经过供给掩盖云运用渠道、大数据中台、SOA集成渠道事务线的软件根底渠道产品、渠道定制施行服务及依据渠道的运用开发服务，助力客户灵敏、快速应对新一代信息技能下杂乱多变的事务场景，顺利完结数字化转型。

  公司持续致力于软件根底渠道中心技能自主研制与立异才能的构建，截止陈说期末，共具有自主知识产权中心技能41项，授权发明专利27项，软件著作权181项。公司产品与解决方案的技能功用、老练度及安全牢靠性已在金融、电信、政务、动力、制造业等国民经济要点范畴的上千个大型、要害项目中得到验证，具有工商银行、交通银行、我国挂号结算公司、上海黄金交易所、我国移动、我国联通、我国电信、海关总署、华为技能等许多职业大中型客户，逐渐改动了国际品牌在国内软件根底渠道商场的肯定主导位置。

  公司结合多年深耕软件根底渠道范畴的研制及渠道建造实践经历，探究出一套一起的根底渠道产品办理和开发形式逐个iPALM形式（集成产品灵敏生命周期办理形式）。该形式交融了当时业界干流的产品办理与研制进程实践模型，包含IPD（集成产品开发）、CMMI（软件老练度办理）和MSF灵敏开发思维，包含了“以商场为导向”、“以客户为中心”、“协同并行迭代开发”、“持续集成和主动化测验”、“量化办理和持续改善”等先进的研制办理思维和软件工程办法，贯穿了从商场剖析、技能预研、产品规划、产品研制到产品保护的产品办理全生命周期。

  iPALM形式运用于公司悉数产品与技能研制体系，研制功率持续进步，产品的开发周期和质量得到有用确保，确保了产品方向既契合用户的客观需求，又能将新技能、新架构及时融入产品体系，成为公司获得技能和产品优势的重要保障。

  公司选用直销为主的出售形式，营销活动首要包含技能品牌推行阶段、售前阶段、商务阶段三个阶段。在品牌推行阶段，公司首要经过职业会议、广告宣扬、自媒体、交际营销等推行方法，向商场持续发布公司最新的产品技能研制效果、技能方案、成功事例等，逐渐树立品牌知名度、信赖度和美誉度，激起潜在客户购买需求、树立持续协作。在售前阶段，公司一般需求经过技能方案沟通、原型验证、入围选型等环节，展现公司产品或解决方案的先进性、牢靠性、匹配性等方面。在商务阶段，公司获取订单的方法首要包含招投标、竞争性商洽、单一来历收购。

  （1）产品交给是指公司依照合同约好，向客户交给其所购买的规范软件根底渠道产品，一般以交给产品介质的方法进行。公司的规范软件根底渠道产品一般以CPU作为定价单位，分为限CPU数量定价和不限CPU数量定价两种定价形式。

  （2）服务交给是指公司向客户交给的渠道定制以及运用开发技能服务，依照所交给服务的定价和结算方法不同，可分为人月计价形式和项目计价形式。人月计价技能服务的定价一般依据技能人员的作业年限、专业程度和项目经历状况分为不同的技能等级，依照等级差异约好不同的人月单价。项目计价技能服务的定价一般由合同两边依据项目施行内容、开发事务的杂乱程度等要素，经过洽谈确认项目详细定价。

  技能服务收购是公司在事务打开进程中最首要的收购内容。公司事务及人力资源首要聚集于软件根底渠道范畴，在为客户供给渠道定制或运用开发技能服务时，会产生非中心模块开发或部分职业运用模块的开发及测验技能服务的收购需求。关于技能服务收购办理，公司树立了专门的技能服务收购及供货商办理制度，包含供货商准入审阅与年度复审、收购报备办理、收购合同/订单审阅与日常办理、收购本钱的计提与结算流程等方面。

  此外，公司在日常运营活动中还会产生包含办公用品、电脑设备等自用物资收购，环绕商场宣扬、招聘、训练、会务等活动所产生的相关服务收购，以及第三方软硬件收购等收购内容。关于此类收购行为，公司也树立了专门的收购办理制度，规则了建议请求、比照询价、批阅、结算等收购要求与流程。

  公司上述一切收购事项均经过公司内部阿米加办理体系进行全流程管控，收购需求由事务部门提出，收购商洽与供货商挑选由收购办理部门担任，并遵从多方询价比价准则。

  公司是国内专业的软件根底渠道供给商，具有云运用渠道、大数据中台、SOA集成渠道三条事务线，首要面向金融、电信、政务、动力、制造业等职业大中型客户，供给自主可控、安全牢靠的软件根底渠道产品及相应技能服务。依据 《上市公司职业分类指引》 和 《国民经济职业分类》，公司所属的大职业分类为软件和信息技能服务业，职业代码为I65。

  “十三五”规划以来，跟着立异驱动、大数据战略、建造“两个强国”等国家战略施行，以及新一代信息技能的快速展开，国内软件和信息技能服务业需求不断添加，职业进入快速展开通道。2019年我国软件职业收入和效益仍坚持较快添加，依据工信部《2019年软件和信息技能服务业核算公报》显现，2019年，信息技能服务加速云化展开，软件运用服务化、渠道化趋势显着。全年全国软件和信息技能服务业，累计完结软件事务收入71,768亿元，同比添加15.4%。

  在软件和信息技能服务职业整体展开的大布景下，软件技能立异迭代加速，传统产业转型晋级以及服务业立异展开，激起企业对根底渠道架构的改造、晋级、替换需求，软件根底渠道的价值日益凸显，并出现加速展开的态势。

  信息技能立异一日千里，以数字化、网络化、智能化为特征的信息化浪潮繁荣鼓起。《“十三五”国家战略性新式产业展开规划》提出大力展开根底软件和高端信息技能服务，加速展开面向大数据运用的数据库体系和面向职业运用需求的中间件。公司专心于中间件范畴十余年，将持续安身本业，呼应方针精力，一起推进中间件职业技能前进。

  根底软件在国民经济的要害范畴中被广泛运用，是确保国家信息安全的要害环节，长时间以来，根底软件被IBM、Oracle、微软等国外大型企业独占。在软件根底渠道范畴，跟着国内软件根底渠道厂商技能实力的进步，以及近年来云和大数据根底渠道产品需求的快速添加，软件根底渠道国产品牌份额添加显着，国外品牌（IBM、Oracle）在软件根底渠道商场中仍然占有优势，但商场份额已显着下降，国内厂商位置逐渐上升。

  软件根底渠道是用来支撑企业各种运用软件开发和运转的独立体系，为满意其高功用、高安稳性、可扩展性、可集成性等技能上的要求，供给商需求具有高水平的软件研制和生产才能，一款立异的软件根底渠道产品从技能预研、到产品开发、到可老练商用一般需求较长的时刻，研制难度一般远高于一般的职业运用软件。

  软件根底渠道需求持续研制，跟着云核算、大数据等新一代互联网技能的鼓起，大中型企事业单位的运用体系出现需求改动频频、版别发布速度快、功用简略、独立涣散的云化趋势，并对数据完结实时牢靠收集、高效处理以及数据质量的主动查看和持续改善等方面提出了新的要求。此外，为保护客户已有IT财物，每次研制的新版别产品均需完结新技能与客户现有运用体系之间的高效兼容，确保事务体系滑润晋级，这相同对研制作业提出了极高的技能要求。一起大中型企事业单位具有运用体系质量要求高、不能频频试错、事务模型和流程杂乱等一般互联网企业所不具有的特征，因而，为满意前述事务及技能要求，软件根底渠道厂商需学习、吸收前沿的开源技能，完结与自主研制中心技能的高效交融。

  为满意事务需求，各职业大中型客户一般会构成具有本身事务特征的IT体系与技能规划且翻滚编制调整，除新建的运用体系外还存在各类前史留传的运用体系，整体IT体系环境杂乱。

  软件根底渠道并非即插即用的简略产品，在交给时不只要满意客户的技能规划，还需统筹客户各类前史留传的运用体系以完结新老运用体系的无缝交融；此外，不同客户的IT规划和前史体系的差异性，也会导致软件根底渠道在交给时面对不同的场景，使得交给作业具有较高的杂乱性。为简化交给作业的杂乱性，软件根底渠道厂商需具有齐备的工程施行办法论体系和老练的项目办理制度，可以依据本身的产品与技能特色快速构成针对不同客户的施行方案并完结项目方针。

  因为软件根底渠道整体上支撑了客户运用体系的运转，客户的核算资源、数据资源、事务流程及企业规范都依托于底层和支撑的软件根底渠道，相关运用体系的有用运营亦依赖于供给商对客户信息体系架构的深化了解，除非对信息体系进行撤除或重建，客户很难用同类产品进行简略替代。

  跟着国内软件根底渠道厂商技能实力的进步，以及近年来云和大数据根底设施产品需求的快速添加，软件根底渠道国产品牌份额添加显着，但商场份额仍较低。国外品牌在软件根底渠道商场中仍然占有优势，但商场份额已显着下降。依据计世资讯（CCW Research）《2018~2019年软件根底设施（中间件）商场展开趋势研讨陈说》，公司是国内软件根底渠道首要供货商之一。

  依据计世资讯（CCW Research）《2018~2019年软件根底设施（中间件）商场展开趋势研讨陈说》，跟着中间件运用鸿沟的不断扩展，以及新式热门技能的逐渐运用，根底中间件产品（对应公司SOA集成渠道）与云运用根底设施（对应公司云运用渠道）及大数据根底设施（对应公司大数据中台）商场份额份额出现此消彼长的改动趋势。

  云运用根底设施商场是新式商场，职业用户在PaaS方面的建造还处于起步阶段，未来商场空间很大。公司凭仗在PaaS范畴丰厚的产品才能和针对企业用户的定制服务才能而处于商场首要供货商位置。

  在大数据根底设施商场，公司凭仗为企业级客户供给大数据根底设施产品和技能服务的堆集，特别是在政府客户中堆集的很多根底设施建造经历，处于商场首要供货商位置。

  近三年，云核算、大数据、移动化、物联网、人工智能等新式技能热门敏捷打开。实践上无论是云核算仍是大数据、移动化、物联网、人工智能等都离不开软件根底设施产品的支撑。根底软件产品可以将各式各样的运用整合起来，实在地使这些技能运用变成可以快速地拼插，完结多体系的集成、整合以及优化。

  新式技能的快速前进和商业形式的日趋老练对软件根底渠道范畴产生了深远的影响，云运用渠道、移动软件根底渠道、大数据中台等产品应运而生，而且现已逐渐成为商场中各干流厂商争相展开的要点，可以支撑新一代IT技能现已成为软件根底渠道产品展开的首要方向。

  伴跟着云核算的展开，云运用渠道是树立云渠道不行短少的柱石，它可以协助用户树立虚拟服务环境，运用户可以灵敏、高效地打开云运用体系的开发、布置和运营作业，协助企业快速运用云核算技能完结从传统结构向云核算架构的滑润搬迁。

  跟着移动运用触及的范畴不断拓宽，移动软件根底渠道在移动运用中的效果越来越重要，移动软件根底渠道的商场需求添加敏捷，移动软件根底渠道也在被赋予更多的才能和期望，在传统的跨渠道快速开发才能、后端整合才能、运维及办理才能之外，移动软件根底渠道产品的扩展才能与整合才能也成为用户关怀的要害才能。从厂商的产品战略上看，现在移动软件根底渠道厂商正在从之前的以产品为中心向以供给职业归纳技能服务为中心改动。

  跟着机器学习与深度学习相关技能的持续展开与敞开，结合人工智能的职业运用场景也逐渐丰厚，企业依据人工智能技能，展开出主动化与智能化两个首要场景：1）一切事务性事务流程将逐渐主动化，经过机器主动化逻辑替代人工活动，增强企业办理才能与进步运转功率；2）结合大数据和人工智能，辅佐创造性作业与抉择方案事务，如，智能研制。从现在软件根底渠道展开的战略看，需求从单点技能支撑逐转为面向场景的支撑。

  跟着用户数字化转型的不断深化，信息体系已成为用户的中心才能，大规模的运用体系建造使得软件根底渠道的个性化需求益发显着，规范化软件根底渠道产品难以满意用户的多样化、个性化需求，一起用户期望建造自主可控的渠道以便后续持续晋级和办理，可以快速呼应本身客户灵敏多变的需求。

  公司自2003年树立以来，一直以协助用户不断进步IT运用根底架构才能为中心方针。公司长时间专心于软件根底渠道范畴技能立异并紧跟新技能展开方向，持续为用户供给自主可控、安全牢靠的软件根底渠道产品和技能方案。经过十余年的不懈努力，公司具有的云运用渠道、大数据中台、SOA集成渠道系列产品与技能，已运用于金融、电信、政务、动力、制造业等国民经济要点范畴的上千个大型、要害项目中，成为用户广泛承受的、具有竞争力的国产软件根底渠道专业品牌。

  2019年12月，公司迎来展开前史上具有里程碑含义的事情，正式登陆上海证券交易所科创板，敞开了公司展开的新阶段。以上市为关键，公司将持续坚持立异展开理念，不断进步公司技能和产品优势，拓宽职业范畴商场，进一步稳固和进步中心竞争力和品牌影响力。

  陈说期内，公司各项事务坚持稳健展开，获得了杰出的运营效果。公司完结运营总收入39,597.86万元，较上年同期添加16.40%；完结归属于上市公司一般股股东净赢利为5,027.46万元，较上年同期添加4.67%；陈说期末，公司总财物为108,845.37万元，较期初添加176.75%；归属于上市公司股东的一切者权益为96,282.22万元，较期初添加246.34%。

  详见本年报“第十一节 财政陈说”的“五、重要管帐方针及管帐估量”的“41、重要管帐方针和管帐估量的改动。”

  5 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规模产生改动的，公司应当作出详细阐明。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  普元信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议告诉于2020年4月10日以电子邮件的方法宣布，会议于2020年4月22日在上海市张江高科技园区碧水路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方法举行。本次会议由董事长刘亚东先生掌管，应到会会议董事7人，实践到会会议董事7人。

  本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的规则。

  2019年度，董事会严厉遵守《公司法》 等有关法令、法规、规章和《公司规章》、《董事会议事规则》的相关规则，仔细执行股东大会经过的各项抉择，恪尽职守、勤勉尽责，实在实行了股东大会赋予的责任。

  2019年度，独立董事忠诚勤勉、恪尽职守、独登时实行责任，对公司各项事项进行仔细研讨，发挥个人专业优势，努力进步公司严重事项抉择方案的科学性、合理性，充分运用本身专业专长，为公司科学化抉择方案供给建造性定见。一起活跃到会相关会议，仔细审议各项会议方案，与公司办理层活跃沟通，并慎重、独登时行使表决权，宣布相关独立定见，保护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《2019年度独立董事述职陈说》。

  （三）审议经过了《关于〈2019年度董事会审计委员会履职状况陈说〉的方案》；

  2019年度，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司规章》、《董事会审计委员会作业细则》等相关规则，秉持审慎、客观、独立的准则，恪尽职守、尽职尽责的实行了审计委员会的监督功能，实在有用地监督公司的外部审计,辅导公司内部审计作业，促进公司树立有用的内部操控并供给实在、精确、完好的财政陈说，保护公司与整体股东的合法权益。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《2019年度董事会审议委员会履职状况陈说》。

  2019年，公司总经理在董事会的领导下，忠诚实行规章赋予的责任，仔细贯彻执行董事会经过的各项抉择，活跃推进公司规范运转，在责任规模内掌管公司的生产运营办理作业，董事会赞同经过其作业陈说。

  公司2019年年度陈说及其摘要的编制和审议程序契合法令、法规、《公司规章》和公司内部办理制度的各项规则；陈说的内容和格局契合我国证券监督办理委员会和上海证券交易所的各项规则，所包含的信息从各个方面线年度的运营效果和财政状况等事项，所宣布的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《普元信息技能股份有限公司2019年年度陈说》、《普元信息技能股份有限公司2019年年度陈说摘要》。

  公司《2020年第一季度陈说》的编制和审议程序契合法令、法规、《公司规章》和公司内部办理制度的各项规则；陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券交易所的各项规则，所包含的信息能从各个方面线年第一季度的运营状况、效果和财政状况，所宣布的信息实在、精确、完好，其间不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失；在提出本定见前，未发现参加第一季度陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《普元信息技能股份有限公司2020年第一季度陈说》。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《普元信息技能股份有限公司2019年度审计陈说》。

  2019 年底，公司总财物为108,845.37万元，较年头添加176.75%，总负债为12,563.15万元，较年头添加8.95%，股东权益为96,282.22万元，较年头添加246.34%。公司完结运营收入39,597.86万元，同比添加16.40%，运营赢利5,325.96万元，同比添加3.47%，赢利总额5,344.86万元，同比添加1.55%；完结归属于母公司一切者的净赢利5,027.46万元，同比添加4.67%。

  公司将持续专心于软件根底渠道范畴，持续进步技能研制水平，进一步丰厚和完善产品线。一起，公司将持续深化“规范产品+渠道定制+运用开发”的事务形式，拓宽营销和服务的掩盖区域及职业运用范畴，为公司完结长时间战略展开方针打好根底。归纳考虑2020年宏观经济的波动性，董事会赞同公司在总结2019年运营状况和剖析2020年运营局势的根底上，审慎猜测2020年度财政预算状况。

  2019年度赢利分配预案如下：拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向股权挂号日挂号在册的悉数股东派发现金盈余，每10股派发现金盈余1.60元（含税），估量拟派发现金盈余15,264,000.00元（含税），本年度公司现金分红占本年度兼并报表中归属于上市公司股东净赢利的30.36%，剩下未分配赢利结转至下一年度，公司不进行本钱公积转增股本，不送红股。公司2019度赢利分配预案充分考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的持续、安稳、健康展开。公司独立董事对此方案宣布了清晰赞同的独立定见。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《2019年年度赢利分配预案的公告》（2020-006）。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《2019年度内部操控点评陈说》。

  （十二）审议经过了《关于〈2019年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说〉的方案》；

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《2019年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

  董事会赞同持续延聘众华管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司的财政审计组织及内部操控审计组织，聘期为一年。

  详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《关于管帐方针改动的公告》（公告编号：2020-009）。

  为进步公司自有资金运用功率，合理运用自有资金，进一步添加公司收益，公司在确保日常运营资金需求和资金安全的前提下，拟运用最高额度不超越人民币 3 亿元自有资金出资理财产品。出资期限为一年。在上述额度内，资金可翻滚运用。公司托付理财资金仅限于购买安全性高、流动性好的理财产品，不得用于证券出资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为出资标的的理财产品。

  公司董事会赞同追认公司自2020年4月21日至本方案经2019年年度股东大会审议经过之日运用不超越1.5亿元的搁置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该追认不影响公司日常资金正常周转需求，未对公司资金安全形成晦气影响，不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。

  依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》等法令、法规、规范性文件，公司拟运用部分超募资金计人民币75,000,000.00元用于永久弥补流动资金。公司最近12个月内累计运用超募资金永久弥补流动资金的金额不超越超募资金总额的30%，未违背我国证监会、上海证券交易所关于上市公司征集资金运用的有关规则。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。

  赞同聘任逯亚娟女士为公司副总经理，任期自董事会审议经过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2020-008）。

  董事会赞同于2020年5月15日举行公司2019年年度股东大会，并宣布举行股东大会的会议告诉，本次股东大会将选用现场投票及网络投票相结合的表决方法举行。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《关于举行2019年年度股东大会的告诉》（公告编号：2020-010）。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  普元信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议告诉于2020年4月10日以电子邮件的方法宣布，于2020年4月22日在上海市张江高科技园区碧水路456号4楼会议室以现场表决的方法举行。本次会议由监事会主席陈凌女士掌管，应到会会议监事3人，实践到会会议监事3人。

  本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的规则。

  2019年度，监事会严厉依照《公司法》等法令法规及《公司规章》、《监事会议事规则》的相关规则，本着对公司以及整体股东担任的情绪，仔细实行有关法令、法规赋予的监督责任，实在保护公司利益和整体股东权益。

  公司2019年年度陈说及其摘要的编制和审议程序契合法令、法规、《公司规章》和公司内部办理制度的各项规则；陈说的内容和格局契合我国证券监督办理委员会和上海证券交易所的各项规则，所包含的信息从各个方面线年度的运营效果和财政状况等事项，所宣布的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《普元信息技能股份有限公司2019年年度陈说》、《普元信息技能股份有限公司2019年年度陈说摘要》。

  公司《2020年第一季度陈说》的编制和审议程序契合法令、法规、《公司规章》和公司内部办理制度的各项规则；陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券交易所的各项规则，所包含的信息能从各个方面线年第一季度的运营状况、效果和财政状况，所宣布的信息实在、精确、完好，其间不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失；在提出本定见前，未发现参加第一季度陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《普元信息技能股份有限公司2020年第一季度陈说》。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《普元信息技能股份有限公司2019年度审计陈说》。

  2019 年底，公司总财物为108,845.37万元，较年头添加176.75%，总负债为12,563.15万元，较年头添加8.95%，股东权益为96,282.22万元，较年头添加246.34%。公司完结运营收入39,597.86万元，同比添加16.40%，运营赢利5,325.96万元，同比添加3.47%，赢利总额5,344.86万元，同比添加1.55%；完结归属于母公司一切者的净赢利5,027.46万元，同比添加4.67%。

  公司将持续专心于软件根底渠道范畴，持续进步技能研制水平，进一步丰厚和完善产品线。一起，公司将持续深化“规范产品+渠道定制+运用开发”的事务形式，拓宽营销和服务的掩盖区域及职业运用范畴，为公司完结长时间战略展开方针打好根底。归纳考虑2020年宏观经济的波动性，公司在总结2019年运营状况和剖析2020年运营局势的根底上，审慎猜测2020年度财政预算状况。

  2019年度赢利分配预案如下：拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向股权挂号日挂号在册的悉数股东派发现金盈余，每10股派发现金盈余1.60元（含税），估量拟派发现金盈余15,264,000.00元（含税），本年度公司现金分红占本年度兼并报表中归属于上市公司股东净赢利的30.36%，剩下未分配赢利结转至下一年度，公司不进行本钱公积转增股本，不送红股。公司2019度赢利分配预案充分考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的持续、安稳、健康展开。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《2019年年度赢利分配预案的公告》（2020-006）。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《2019年度内部操控点评陈说》。

  （九）审议经过了《关于〈2019年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说〉的方案》；

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《2019年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

  监事会赞同持续延聘众华管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司的财政审计组织及内部操控审计组织，聘期为一年。

  详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《关于管帐方针改动的公告》（公告编号：2020-009）。

  在确保不影响公司正常事务运营的状况下，公司拟对部分自有资金进行合理的现金办理，有利于进步资金运用功率，为公司和股东获取更好的出资报答，不存在危害公司以及中小股东利益的景象。本次事项现已董事会审议经过，契合相关法令法规的要求，程序合法有用。因而，监事会赞同公司运用额度不超越人民币 3 亿元（包含3亿元）的部分自有资金进行现金办理。

  公司监事会赞同追认公司自2020年4月21日至本方案经2019年年度股东大会审议经过之日运用不超越1.5亿元的搁置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该追认不影响公司日常资金正常周转需求，未对公司资金安全形成晦气影响，不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。

  公司运用部分超募资金永久弥补流动资金系在确保募投项目所需资金足够的前提下进行的，不会影响募投项目的正常施行，契合公司实践运营展开的需求。公司最近12个月内不存在运用超募资金永久弥补流动资金或归还银行贷款的状况，本次运用超募资金永久弥补流动资金未违背我国证监会、上海证券交易所关于上市公司征集资金运用的有关规则。公司董事会对该事项的审议及表决契合《公司法》和《公司规章》的有关规则，程序合法有用。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  普元信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日举行第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司在确保征集资金出资项目建造的资金需求和征集资金项目正常进行的前提下，运用部分超募资金计人民币75,000,000.00元永久弥补流动资金，用于与主营事务相关的生产运营。本次运用超募资金永久弥补流动资金不会影响征集资金出资项目建造的资金需求，在弥补流动资金后的 12 个月内不进行高危险出资以及为别人供给财政赞助。

  公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，公司保荐组织民生证券股份有限公司（以下简称“保荐组织”）亦出具了无贰言的核对定见。

  经我国证券监督办理委员会《关于赞同普元信息技能股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2019]2016号）的赞同，公司向社会揭露发行人民币一般股（A股）2,385万股，征集资金总额641,565,000.00元，扣除各项发行费用人民币57,014,461.68元（不含增值税）后，征集资金净额为584,550,538.32元，上述征集资金已于2019年12月28日悉数到位，并业经众华管帐师事务所（特别一般合伙）于2019年12月28日出具“众会字（2019）第7340号”验资陈说验证。公司已依据相关规则将上述征集资金进行了专户存储办理，并与寄存征集资金的银行签署了征集资金三方监管协议。

  （一）公司征集资金净额为人民币584,550,538.32元，征集资金出资项目方案运用征集资金总额为334,287,373.34元，超募资金为250,263,164.98元。公司征集资金到账后，到2019年12月31日，公司征集资金投入募投项目状况如下：

  （二）公司于2019年12月12日举行的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入自筹资金的方案》，赞同公司运用征集资金29,318,385.64元置换预先投入征集资金出资项目的自筹资金；赞同公司运用征集资金3,415,944.23元置换已预先付出的发行费用，算计拟运用征集资金人民币32,734,329.87元置换预先投入的自筹资金。详细状况拜见公司已于2019年12月13日宣布于上海证券交易所网站（）的《关于运用征集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

  （三）公司于2019年12月12日举行的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同公司运用不超越人民币4亿元（包含本数）的暂时搁置征集资金进行现金办理。详细状况拜见公司已于2019年12月13日宣布于上海证券交易所网站（）的《关于运用搁置征集资金进行现金办理的公告》。

  在确保征集资金出资项目建造的资金需求和征集资金项目正常进行的前提下，为满意公司流动资金需求，进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司盈余才能，保护上市公司和股东的利益，依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》等法令、法规及规范性文件的要求，公司拟运用超募资金永久弥补流动资金，用于与公司主营事务相关的生产运营，契合公司实践运营展开的需求，契合整体股东的利益。

  公司超募资金总额为250,263,164.98元,本次拟用于永久弥补流动资金的金额为75,000,000.00元，占超募资金总额的份额为29.97%。公司最近12个月内累计运用超募资金永久弥补流动资金的金额不超越超募资金总额的30%，未违背我国证监会、上海证券交易所关于上市公司征集资金运用的有关规则。

  本次超募资金永久弥补流动资金将用于与公司主营事务相关的生产运营，不存在改动征集资金运用用处、影响征集资金出资项目正常进行的景象，有利于进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司盈余才能，保护上市公司和股东的利益，契合法令法规的相关规则。

  公司许诺：每十二个月内累计运用金额将不超越超募资金总额的30%；本次运用超募资金永久弥补流动资金不会影响募投项目建造的资金需求，在弥补流动资金后的十二个月内不进行高危险出资以及为别人供给财政赞助。

  公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》，公司独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，该方案需求提交公司股东大会审议。

  公司本次运用部分超募资金75,000,000.00元永久弥补流动资金，并用于与主营事务相关的生产运营，有利于进步征集资金的运用功率，下降财政费用，进一步进步公司盈余才能，契合公司和整体股东的利益。本次超募资金的运用不存在改动征集资金运用用处、影响征集资金出资项目正常进行的景象，不存在危害公司股东利益的状况。该事项实行了必要的法令程序，契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》等法令、法规、规范性文件的规则。

  综上，公司独立董事赞同公司本次运用部分超募资金永久弥补流动资金事项，并赞同将该方案提交至公司股东大会审议。

  公司运用部分超募资金永久弥补流动资金系在确保募投项目所需资金足够的前提下进行的，不会影响募投项目的正常施行，契合公司实践运营展开的需求。公司最近12个月内不存在运用超募资金永久弥补流动资金或归还银行贷款的状况，本次运用超募资金永久弥补流动资金未违背我国证监会、上海证券交易所关于上市公司征集资金运用的有关规则。公司董事会对该事项的审议及表决契合《公司法》和《公司规章》的有关规则，程序合法有用。综上，公司监事会赞同公司本次运用部分超募资金永久弥补流动资金事项，该方案需求提交公司股东大会审议经过后方可施行。

  普元信息运用部分超募资金永久弥补流动资金，有助于进步征集资金运用功率，不会影响征集资金出资项目的正常进行，不存在改动征集资金投向和危害股东利益的景象，且现已上市公司董事会、监事会审议赞同，独立董事已宣布赞同定见，实行了必要的程序，需求提交公司股东大会审议，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013 年修订）》等法规的要求。

  综上所述，保荐组织对普元信息本次运用部分超募资金永久弥补流动资金事项无贰言。

  （一）《普元信息技能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立定见》；

  （二）《民生证券股份有限公司关于普元信息技能股份有限公司运用部分超募资金用于永久弥补流动资金的核对定见》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ● 本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ● 在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改动的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。

  经众华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2019年度兼并报表中归属于上市公司股东的净赢利为人民币50,274,595.54元，到2019年12月31日，公司期末可供分配赢利为人民币166,781,390.31元。经董事会抉择，公司2019年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配预案如下：

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈余1.60元（含税）。到2019年12月31日，公司总股本95,400,000股，以此核算算计拟派发现金盈余15,264,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度兼并报表中归属于上市公司股东净赢利的30.36%。公司不进行本钱公积转赠股本，不送红股。

  如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改动的，公司拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本产生改动，将另行公告详细调整状况。

  特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包含在内)为自媒体渠道“网易号”用户上传并发布，本渠道仅供给信息存储服务。

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